
Банки России внимательно следят за день, руководствуясь законами о противодействии отмыванию денег, пишет Банки. ру. Центральный банк России рекомендует отмечать ежедневные транзакции на более, а также ежемесячные переводы, превышающие 1 миллион рублей.
Однако банки могут считать подозрительными и меньшие переводы, руководствуясь своими критериями. . ferra.ru
2025-1-5 16:30