отмывании - Последние новости | |
Два высокопоставленных сотрудника популярного китайского гиганта по производству смартфонов Vivo были задержаны в Индии в рамках расследования дела об отмывании денег. Это произошло после того, как ранее аналогичные обвинения были предъявлены еще четырем руководителям Vivo, включая гражданина Китая. ferra.ru »
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении биткоин-миксера Sinbad.io. Это сервис для разделения криптовалютных переводов на мелкие транзакции на разные кошельки. ferra.ru »
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США арестовала Анатолия Легкодымова, основателя криптовалютной внебиржевой торговой платформы Bitzlato за “отмыв денег”. ferra.ru »
Министерство юстиции США ведёт расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, которую заподозрили в отмывании денег ещё в 2018 году. ferra.ru »
В Сети появилась информация о свежем обвинении в мошенничестве и отмывании денег, опубликованному прокуратурой США. В качестве обвиняемого выступает бывший вице-президент Qualcomm по исследованиям Кариму Араби. ferra.ru »
Правительство Индии обвинило производителя смартфонов Vivo в отмывании денег. В компании проходят обыски. ferra.ru »